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老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!

2018-09-07 04:45:26  #kehujinglibidu#

原标题:老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!

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对公客户经理必读讯老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!是微信公众号【对公客户经理必读】发布的微信文章,以下是对公客户经理必读微信公众号文章简介老板和会计注意:20万以上现金和100万以上转账会被银行监控!...没错,按照规定,金额20万元以上的单笔现金收付...,希望对您有帮助. 《生活》
网。
——北岛 这是世界上最短的一首现代诗,只有一个字,却把生活中错综复杂、互通互联的关系表现了出来。

生活如此,税务稽查亦如此!自金税三期系统建立以来,税务与银行实现信息共享,就像为纳税人织起的一张网,环环相扣,无处可逃! 一个案例 2017年6月,眉山市某商业银行依照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》向眉山市人民银行反洗钱中心提交了一份有关黄某的重点可疑交易报告。眉山市人民银行立即通过情报交换平台向眉山市地税局传递了这份报告。

黄某在眉山市某商业银行开设的个人结算账户,在2015年5月1日至2017年5月1日期间共发生交易1904笔,累计金额高达12.28亿元。这些交易主要通过网银渠道完成,具有明显的异常特征。

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